近日，濟(jì)南天橋警方雷霆出擊，成功摧毀跑分犯罪團(tuán)伙，逮捕8名犯罪嫌疑人。深圳刑事犯罪律師為您帶來這個(gè)案件。

       案件情況

　　住在濟(jì)南市天橋區(qū)的杜先生于2022年1月30日?qǐng)?bào)警，稱他在網(wǎng)上被兼職刷單詐騙18萬元。
 

　　案件發(fā)生后，天橋公安局刑警大隊(duì)三中隊(duì)立即與藥山派出所組成專案組，對(duì)案件資金流向進(jìn)行了詳細(xì)梳理和分析。1月30日，杜先生被騙1萬元，轉(zhuǎn)入戶主為史的銀行賬戶。警方進(jìn)一步判斷，歷史名稱下的8張銀行卡涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及156萬元！警方很快實(shí)施了歷史身份信息:史(男，26歲，山東省成武縣人)。

　　2022年2月8日，專案組民警趕赴山東省成武縣，于2月9日逮捕犯罪嫌疑人史。經(jīng)審查，史如實(shí)承認(rèn)，為了謀取利益，他為跑分犯罪團(tuán)伙提供了8張銀行卡洗錢。

                                       

       警方調(diào)查

　　通過對(duì)犯罪嫌疑人史某智的進(jìn)一步審查和深入調(diào)查判斷，一個(gè)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)格、職責(zé)分工嚴(yán)格的犯罪團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙共有8名成員，其中周、范、朱、徐、胡負(fù)責(zé)介紹和照顧卡農(nóng)洗錢活動(dòng)；犯罪嫌疑人張負(fù)責(zé)記賬，犯罪嫌疑人楊負(fù)責(zé)聯(lián)系詐騙團(tuán)伙接收任務(wù)、租車等。為避免公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，該團(tuán)伙選擇在不固定的出租屋或商用車上犯罪。

　　該關(guān)網(wǎng)了！專案組民警雷霆前往山東菏澤、浙江溫州等地逮捕。3月15日，隨著犯罪嫌疑人楊自首，該團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人全部歸案。警方繳獲了10張銀行卡和8部手機(jī)。經(jīng)審查，該團(tuán)伙通過線上線下渠道洗錢，涉案資金300多萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某某、朱某楠已被依法逮捕；犯罪嫌疑人史某智、徐某友、張某超、楊某錫已被依法取保候?qū)彙４税刚谶M(jìn)一步審理中。

       案件分析

　　隨意買賣銀行卡、電話卡等。為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利，已成為推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的灰黑產(chǎn)品。同時(shí)，要提高防范意識(shí)，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出租、出售個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡、微信、支付寶等賬號(hào)。一旦被犯罪分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅會(huì)成為犯罪的幫兇，還會(huì)依法追究法律責(zé)任。在跑分過程中，公安機(jī)關(guān)將依法凍結(jié)幫助洗錢，直接影響個(gè)人信用調(diào)查。