深圳詐騙罪律師日前從湖北省武漢市公安局硚口分局獲悉，該局近日打掉一個國家特大收藏品“套路拍”詐騙犯罪團伙，刑事司法拘留80人。這是我們一起將詐騙行為活動可以偽裝成合同管理糾紛的典型應用案例。

　　這個價值500元的青花瓷花瓶價值248萬元

　　黃粱（化名）怎么也沒想到，天上真會掉餡餅。黃粱是武漢市某高校對于退休作為教師，收藏愛好者。2018年，黃粱以500元的價格在網上淘到一個中國青花瓷瓶。同年9月，他在網上我們發現了自己一家企業從事研究收藏進行拍賣的武漢某展覽活動展示技術有限責任公司。抱著試一試的心態，他登記了學生個人數據信息。

　　沒過幾天，黃粱就接到一個該公司進行客服工作人員通過電話，邀請其參與其中藏品鑒定會。一名會計鑒定師對青花瓷瓶鑒定后，稱其“成色以及不錯，是真品”，并出具了“收藏一些證書”。

　　隨后，這家企業公司財務總監與黃粱接洽，稱以往拍賣過中國類似傳統青花瓷瓶，市場估值為248萬元，并展示了相關技術拍賣進行截圖。

　　500元網居然買到的青花瓷瓶這么值錢，這遠遠超出了黃高粱的心理預期。 隨后，他與該公司簽訂了展覽服務合同，并將其收藏的青花瓷瓶和七枚古幣交給該公司拍賣，“市值”為1600萬元。 根據合同，黃良先后支付了15萬元人民幣的評估費、展覽服務費等各項費用。 盡管他在微信上收到了他在迪拜和其他地方展出的藏品的照片，但他一直遲遲沒有找到買家。

　　2018年10月，硚口區市場監管部門投訴出現問題，要求展覽公司退款。經調解，黃良追回七萬五千元。2019年4月，意識到自己被騙的黃良向硚口區長豐派出所報了案。長豐派出所，黃粱遭遇并非個案。自2019年以來，該研究所已收到數十起類似案件，最高損失達18萬元，全部針對武漢的一個展覽，如四家藏品鑒定和拍賣公司。

　　警方沒有注意到，這絕不是一個簡單的經濟社會糾紛。

　　偽裝成經濟糾紛的欺詐行為

　　今年3月以來，硚口公安分局根據群眾舉報的分析研判，逐步發現了一個以拍賣收藏為名實施詐騙的犯罪團伙。為盡快查清違法事實，硚口公安分局抽調精干警力成立專案組，開展藏品鑒定、拍賣流程培訓，熟悉專業知識；走訪警方線索，鎖定犯罪事實。

　　完成一個案件進行定性后，專案組迅速發展組織管理警力分赴江西、湖南等地，逐一通過詢問20多名受害人，摸清犯罪嫌疑人作案手法，排查出8個涉案企業網站用戶郵箱及銀行個人賬戶等基礎數據信息，固定網絡犯罪提供證據，摸排犯罪教育集團可以組織系統架構和活動教學規律。辦案民警、硚口公安分局刑偵大隊副大隊長黃濤介紹，2018年以來，該犯罪團伙成立4家藝術品投資有限責任公司，網上高價發布收藏品拍賣相關信息，引誘受害人上門簽訂一些虛假會計委托貸款合同，并以藏品流拍為由，從中騙取鑒定、展銷、拍賣等高額服務費。

　　這些公司的評估師沒有相關資質，整體文化水平不高，有的甚至有暴力犯罪記錄。為了逃避責任，鑒定人員只對藏品進行客觀評估，比如‘品相好’、‘收藏價值’等，然后公司人員誘導受害者高價拍賣。」黃濤說。

　　“這些企業公司發展都有一個專門技術員，運用PS技術，制作藏品參加各種展覽的虛假新聞照片。”辦案民警陸新超介紹，為了讓展覽空間顯得自己更加了解真實，拍賣有限公司在酒店租有專門套間，安排我們公司內部員工或演員等扮演參展客商；就算是出國展覽，也只是將藏品的照片可以帶到學習國外某酒店，運用PS技術研究合成參展的虛假信息照片，再通過微信發給受害人。

　　按照企業合同進行約定，若拍賣成交，乙方應向甲方提供支付該物品通過拍賣成交后成交額的10％傭金。但迄今為止，4家收藏品鑒定拍賣有限公司發展沒有一個拍賣出任何事情一件藏品。

　　此時，一家集評拍賣公司作為幌子，通過引誘受害人簽訂虛假委托拍賣合同，騙取高額服務費的犯罪團伙逐漸浮出水面。

　　刑事司法拘留80名犯罪分子嫌疑人

　　為了徹查，確保不漏掉一名罪犯，橋口公安分局制定了詳細的抓捕方案。今年6月3日上午，橋口公安分局25個參戰單位200多名警力兵分四路，同步出擊。他們突擊出警，迅速查處了4家催收公司。一舉抓獲李等涉嫌詐騙犯罪團伙成員80余人，繳獲電腦56臺、手機105部、銀行卡數張、公司賬本數本，凍結銀行賬戶18個。涉及被害人100余人，涉案金額超過千萬元。

　　“拍賣文物的過程非常嚴格，武漢有109家拍賣公司，其中只有七八家有拍賣文物的資格。” 黃濤介紹，要具備文物拍賣資格，必須取得工商營業執照、拍賣管理批準證書、文物拍賣管理資格證書和一批注冊拍賣師、文物鑒定人。

　　“這么多受害者被騙的原因，主要是犯罪嫌疑人讓他們一夜暴富，并通過巧妙的手法將欺詐行為偽裝成合同糾紛。” 黃濤說，為了保證委托合同的合法性，四家公司還聘請律師擔任法律顧問。

　　經過調查，這4家公司都有嚴格的組織結構，分為總經理、董事、高級經理、銷售人員4個級別，按照“業績”委員會。其中，銷售人員的基本工資2200元，根據傭金的表現，有的月收入可以達到50,000元。

　　硚口公安分局現已依法刑事拘留80人、查證破案120多起。經審查，犯法嫌疑人李某等對其團伙經由過程高價拍賣勾引受害人簽訂虛偽托付條約實施詐騙活動的犯罪事實供認不諱。

　　深圳詐騙罪律師提醒：對于法律規定和行為規范,我們始終要懷有一種敬畏,保持一種自律，否則終究會付出相應的代價！